Gab es mal irgendeine Äußerung, wie das zugeht, (Sonstiges)

Ulrich, Sonntag, 09.12.2018, 21:50 (vor 1963 Tagen) @ Franke
bearbeitet von Ulrich, Sonntag, 09.12.2018, 22:06

Würde mich wundern wenn er persönlich in solche Geschäfte verwickelt wäre.

Anders sieht es aber eventuell bei BlackRock oder HSBC Trinkaus aus. Was Cum-Ex angeht so scheinen nach und nach alle Dämme gebrochen zu sein, es wollten immer mehr Leute dick absahnen. Noch heute ist wohl unklar welchen Umfang das ganze tatsächlich hatte, und erst in letzter Zeit hat sich abgezeichnet dass wohl nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch andere Staaten abgezockt wurden. Insbesondere dass Merz bei HSBC Trinkaus seit 2010 im Verwaltungsrat saß könnte ihm auf die Füße fallen. Aber zumindest bisher gibt es keine konkreten Vorwürfe gegen ihn, es ist nicht bekannt ob und falls ja in wie weit er Kenntnis hatte.

. . . dass da immer mehr Geld abfließt, aber niemand beim Staat merkt es bzw. reagiert darauf?

Es gab vor einiger Zeit mal einen Bericht in der Zeit in dem erläutert wurde dass es hier beim Finanzministerium auf Grund der internen Organisationsstrukturen eine Art "Blinden Fleck" gab und das ganze bei den entsprechenden Fachleuten nie auf dem Schreibtisch gelandet ist. Und das war wohl nicht nur in Berlin so, auch andere Staaten wurden massiv abgezockt ohne dass das ganze auffiel.

Es gibt wohl immer wieder Betrugsmaschen die die Behörden nur schwer oder gar nicht in den Griff bekommen. Vor Jahren ging man davon aus dass die Betreiber von sogenannten Umsatzsteuerkarussellen einen Schaden in Milliardenhöhe angerichtet haben.

Vielfach sind diese Betrüger extrem einfallsreich und kommen auf Tricks die sich die Gegenseite einfach nicht vorstellen kann. Ein aktuelles Beispiel ist "Cum Fake" das mit American Depositary Receipts (ADRs)funktioniert. Diese ADRs werden normalerweise ausgegeben um Aktien auch an Börsen handeln zu können an der das entsprechende Unternehmen nicht zugelassen ist. Normalerweise kauft die ausgebende Bank für jeden ADR eine entsprechende Aktie. Mittlerweile ist aber bekannt geworden dass Banken ADRs ausgegeben haben ohne die entsprechenden Aktien zu besitzen. Und mit den ADRs wurden dann Steuerrückerstattungen kassiert - für nicht existierende Aktien.

P.S.: Mittlerweile gibt es Pläne Steuersparmodelle anmeldepflichtig zu machen damit die Finanzbehörden diese vorab überprüfen können. Die echten Kriminellen wird das sicherlich nicht abschrecken, aber eventuell Leute die die Grauzonen austesten wollen.