Tagesordnung Aktionärsversammlung (BVB)

CHS, Lünen / Dortmund, Montag, 25.11.2019, 08:08 (vor 2474 Tagen) @ CHS

• Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 30. Juni 2019, des Lageberichts für die Gesellschaft und des Konzernlageberichts mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 bzw. § 315a Abs. HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2018/2019; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019.
  
• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
  
• Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2018/2019.
  
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019.
  
• Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates (Vorschlag Bodo Löttgen).
  
• Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020.
  
• Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates).
  
• Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 7 (Geschäftsführervergütung).
  
• Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 20 (Inkompatibilität).
  
• Beschlussfassung über eine Streichung in § 5 der Satzung, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (Genehmigtes Kapital 2019) und entsprechende Änderung von § 5 Ziffer 3 der Satzung.